44 жаңалық
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "ҚазМұнайГаз Инвест" қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды aqshamnews.kz. Алаяқтық схема азаматтардың сенімін теріс пайдалану...
ҚМА ШҚО бойынша департаменті Бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен «Өскемен әуежайы» АҚ басшылығына қатысты қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдалану, аса ірі көлемде сеніп тапсырылған мүлікті...
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" АҚ және "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты ірі көлемде пара алу және пара беру дерегі бойынша...
Қаржылық мониторинг агенттігі Қайрат Боранбаевтың бауыры, кәсіпкер Мұрат Боранбаев ұсталғанын мәлімдеді, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті TikTok әлеуметтік желісі арқылы онлайн-құмар ойындарды ұйымдастырған екі тұрғынға қатысты соталды тергеп-тексеру ісін аяқтады, - деп хабарлайды aqshamnews.kz.
Қаржы мониторингі агенттігі "Rakhat0425" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды aqshamnews.kz. Ұйымдастырушылар азаматтардан қаражат тартып, мемлекеттік сатып алуға қатысы бар...
Күдіктілер екі ай мерзімге қамауға алынды.
Келтірілген залал сомасы 3,5 млрд теңгені құрады, деп хабарлайды aqshamnews.kz.
Қаржылық мониторинг агенттігі қоғамдық қайырымдылық қорының тең құрылтайшысы және басшысы Перизат Қайратқа қатысты тергеуді жалғастыруда, деп хабарлайды aqshamnews.kz.
Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін "Baiqa, piramida!" Telegram-боты іске қосулы.
Алаяқтар жалған куәліктер және ҚМА логотиптері бар өзге де құжаттардың фотосуреттерін пайдаланады.
Ол көктемгі су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға көмектесу үшін жиналған 1,5 млрд теңгеден астам қаражатты жымқырды деп күдіктелуде.
ҚМА жартыжылдық жұмысын қорытындылады.
Үкім заңды күшіне енді.
Бүгінде жүк көліктері мен автобустарды заңсыз есепке қою фактілері жиілеп кетті.
Қазақстанның 10 өңірінде осы бойынша іс тергеліп жатыр.
Жобаға қатысу шарты бойынша азаматтарға тапсырмаларды орындау арқылы табыс табу ұсынылған.
Осындай деректер бойынша сенім телефондарына хабарласуға болады.
