31 жаңалық
Бас прокуратура және ІІМ Интерполдың Ұлттық орталық бюросының қызметкерлері Қазақстанның Грузиядағы Елшілігінің қолдауымен аталған елден Қазақстан азаматын экстрадициялады.
400-ге жуық адам Sirius Energy қаржы пирамидасының құрбаны болды
Абай облысы бойынша ҚМА департаменті тұтыну кооперативі түрінде жасырылған "ELL QUATY" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды aqshamnews.kz тілшісі. "Ұйымдастырушылар азаматтарды...
Шымкентте Nazira Gold қаржы пирамидасына қатысы бар 9 адам сотталды, - деп хабарлайды aqshamnews.kz тілшісі.
ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «Imrat Group» атты қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "Аяла Голд" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Аqshamnews.kz.
Қарағанды облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті "Sincere Systems Group" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін құру және басқару дерегі бойынша соталды тергеуді аяқтады, -...
Павлодарда АҚШ-тағы жарнама қосымшалары ретінде көрсетілген TAKORP қаржы пирамидасын ұйымдастырғандарға сот үкімі шықты, - деп хабарлайды Aqshamnews.kz тілшісі.
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті "ҚазМұнайГаз Инвест" қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды aqshamnews.kz. Алаяқтық схема азаматтардың сенімін теріс пайдалану...
Қаржы мониторингі агенттігі "Rakhat0425" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды aqshamnews.kz. Ұйымдастырушылар азаматтардан қаражат тартып, мемлекеттік сатып алуға қатысы бар...
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Warner Bros», «Roborock» және «NFT+TRX» қаржылық пирамидаларының қызметін тоқтатты.
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы және Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері Сыртқы істер министрлігінің көмегімен қаржы пирамидасын құрғаны және басқарғаны үшін қылмыстық жауаптылыққа...
Ол қаржы пирамидасын құрған және оған басшылық жасады деп айыпталуда.
Алматыда Mudarabah Capital қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша сот процесі жалғасып жатыр.
«Hit beat music» атты қаржы пирамидасы анықталды. Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті Hit beat music деп аталатын қаржы пирамидасын құру және басқару күдігі бойынша...
Компания салымшыларынан түскен түсім сомасы 463 млн теңгені құрады
85 млн теңге жымқырған қазақстандық Украинадан экстрадицияланды
Пирамидаға тартылған қаражат сомасы 718 млн теңгеден астам
Бас прокуратураның Арнайы прокурорлар қызметі «QI Trade Kazakhstan» (Qarat Invest) қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты қылмыстық істі тергеп-тексерді.
Соңғы бес жылда Қазақстандағы инвестициялық пирамидалар бойынша қылмыстық істердің статистикасы өскен.
