Қаржы вице-министрі Ержан Біржановтың айтуынша, мобилді аударымдар мынадай үш шарт бірдей орындалса ғана бақылауға алынады.
аударылған сома бір миллион теңгеден асса;
бір айда 110 адамнан көп адамға аударым жасалса;
үш ай қатарынан әртүрлі адамдарға аударым жасалып, жалпы сома миллион теңгеден асып кетсе, тексеріс болады.
«Балаларға ақша аудару, достарыңызға көмек, қарыз беру, бұлар заңды. Оған ешқандай сұрақ болмайды», – деді Ержан Біржанов.
Оның сөзінше, мысалы, қаңтар айында 100 адамнан көп, ақпанда тағы 100 адамнан көп, наурызда да солай болса, және жалпы сома миллион теңгеден асса, заңды тұлғаға салық қателігін түзету үшін хабарлама жіберіледі. Ал аударымдар әр айда әртүрлі болса, хабарлама жолданбайды.